UN TEXTO MUY STANDARD. El exhorto suizo sobre los Moyano

 No se advierte irregularidades en el exhorto suizo sobre los Moyano -al menos en la traducción que Urgente24 consiguió en Cancillería-, pese a los dichos del abogado y diputado nacional Héctor Recalde.

Todo muy estándar, todo muy normal. El texto del Ministerio Público suizo es similar al de muchos que se envían desde la Argentina o se reciben en la Argentina. La traducción que fuentes de Cancillería entregaron a Urgente24, no parece ni trucha, tal como afirmó Hugo Moyano, ni un mamarracho, tal como afirmó su abogado y diputado nacional, Héctor Recalde.



En todo caso, pareciera que Héctor Timerman no sigue los procedimientos del día a día en la Cancillería, y por eso se le 'escapó la tortuga', o mantiene un enfrentamiento con 'la casa' que le impidió advertir en forma preventiva a Cristina Fernández, o tiene razón Moyano para sospechar que hubo un complot informativo en su contra. Cualquiera sea la respuesta correcta, Timerman es quien peor sale parado en el Ejecutivo Nacional.

En el Poder Judicial, lo que se hizo fue ganar tiempo pidiéndole más detalles de la investigación en curso a Antonella Bino, la responsable suiza del procedimiento.



Los antecedentes de hecho son concretos:

"El Ministerio Público de la Confederación (N. de la R.: Helvética) ha abierto el 24 de enero de 2011 una instrucción en aplicación del art. 307 y siguientes CPP contra personas desconocidas por el cargo de blanqueo de dinero en el sentido del art. 305bis CP.

En resumidas cuentas, resulta que Ricardo Rubén Depresbiteris y Elvira Marcela Mete, titulares de la cuenta Nº 25491 PUEYRREDÓN en el Standard Chartered Bank (Switzerland) SA en Ginebra, estarían muy unidos en la Argentina a los tales Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo, y al hijo de éste Pablo Moyano, secretario general de la Unión de los Camioneros.

Ricardo Rubén Depresbiteris sería presidente y propietario de una empresa de procesamiento de residuos llamada Covelia S.A. Elvira Marcela Mete sería administradora y accionista  de esta sociedad.

La sociedad Covelia SA es una sociedad de procesamiento de residuos fundada en el año 1999 y su crecimiento espectacular estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano.

Según artículos de prensa, la atribución de contratos públicos a la sociedad Covelia SA sería el resultado de ofertas públicas falseadas y de corrupción. Conviene precisar que Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano, estaría siendo investigado por un juez federal argentino por el cargo de blanqueo de dinero.

Además, familiares de Hugo Moyano, como su esposa, serían el objeto de una investigación por los cargos de administración desleal y de malversación de caudales en perjuicio del seguro de enfermedad de la Unión de los Camioneros, de la que Pablo Moyano es secretario general. (...)".



Más allá de las imprecisiones en las personas jurídicas citadas del Sindicato de Choferes de Camiones, ¿dónde estaría la falsedad?



Otro fragmento del texto:

"Se sospecharía también a la sociedad Covelia SA de ser la destinataria de fondos de origen ilícito generados entre otras cosas por una organización criminal activa en el ámbito del tráfico de medicamentos falsificados.

El entorno familiar próximo de Hugo y de Pablo Moyano así como de Ricardo Rubén Depresbiteris sería también desavorablemente conocido debido a actos violentos, tales como robo con uso de armas y tiroteo.

Conviene señalar que, según un primer análisis de las transacciones efectuadas en la cuenta litigiosa, parecería que desde la apertura de ésta, o sea desde el mes de noviembre de 2004, varios importes de origen sospechoso habrían sido abonados en la cuenta susodicha.

En este respecto es oportuno señalar el crédito de US$ 88.076 fecha valor del 20 de enero de 2005, cuyo ordenante sería la sociedad Aklean Co. Esta sociedad estaría listada, como parece, en una querella de la Asociación de Abogados de Florida, por haber sido utilizada por uno de los cómplices de un abogado acusado de fraude en el ámbito inmobiliario.

Otras transacciones podrían tener un vínculo con personas políticamente expuestas en la Argentina, lo que sería el caso del crédito de US$ 49.800, fecha valor del 8 de diciembre de 2004, que podría proceder del actual director del Banco Central de la Argentina, Luis María Corsiglia. Éste había sido nombrado a la cabeza del Banco Central por Néstor Kirchner, ex presidente argentino y aliado próximo de Hugo Moyano.

El Ministerio Público de la Confederación ha ordenado a título cautelar, por providencia del día 24 de enero de 2011, el depósito de los haberes de la cuenta Nº 25.491 PUEYRREDON abierta en la Standard Chartered Bank (Switzerland) SA en Ginebra, cuyos titulares son Ricardo Rubén Depresbiteris y Elvira Marcela Mete, así como la presentación de la docuemtnación bancaria relativa a ella. Un importe neto de US$ 1.874.806,30, cuyo origen podrían estar en relación con actos de blanqueo de dinero vinculados a la supuesta corrupción, se encuentra por consiguiente bloqueado en Suiza.

Teniendo en cuenta lo que precede, existen sospechas de que los haberes depositados en la cuenta susodicha tengan por origen las actividades criminales que las autoridades judiciales de Argentina reprochan a los familiares de Hugo Moyano (...)".



Es decir que la Justicia suiza está colaborando con la Justicia argentina en las investigaciones abiertas sobre los Moyano. ¿Cuál sería el supuesto error del exhorto, más allá de alguna imprecisión, totalmente subsanable, por cierto, en la identificación de las personas jurídicas a la que se encuentran vinculados los Moyano?