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lunes, 4 de julio de 2011

Dos jueces enfrentados por Moyano/Covelia

RAMOS PADILLA VS. LIJO


El juez de instrucción Juan Ramos Padilla embistió contra su colega federal Ariel Lijo, quien le reclamó información sobre si "existen o existieron procesos en los que hayan sido o estén siendo investigados" Hugo Moyano y su hijo Pablo, así como una serie de empresarios y compañías supuestamente vinculados con ambos.


(Urgente24) Dos jueces, uno penal y otro federal, se 'cruzaron' en el marco de la causa en la que aparecen investigados el líder de la CGT, Hugo Moyano; su hijo Pablo, por el patrimonio familiar, así como una serie de empresarios y compañías supuestamente vinculados con ambos.

El juez de instrucción Juan Ramos Padilla embistió contra su colega federal Ariel Lijo, quien le reclamó información sobre si "existen o existieron procesos en los que hayan sido o estén siendo investigados Hugo Moyano, Pablo Moyano, Luis María Corsiglia, Ricardo Rubén Depresbiteris, Elvira Marcela Mete, la empresa Covelia S.A., la Cooperativa de Vivienda Lanús, el Sindicato de Camioneros y la firma Aklean C".

Lijo tiene a su cargo una investigación por una cuenta de casi 2 millones de dólares a nombre de la empresa Covelia -que opera en la recolección de basura en varios puntos del país- y apuntaba a establecer si había otras, y de dónde provenían los fondos, y por eso pidió a una serie de juzgados antecedentes de expedientes con los mismos protagonistas.

Ramos Padilla ya había rechazado un pedido similar, pero esta vez Lijo se dirigió directamente al presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone, lo que pareció desatar la furia entre los jueces de primera instancia.

"Ni el presidente de la Cámara, ni este juez, del mismo grado, debemos suplir la ignorancia que pone de relieve el doctor Lijo. Es absolutamente improcedente que se dirija a la Cámara", replicó Ramos Padilla.

"Desde que hemos recuperado la democracia en la Argentina se ha desterrado el derecho penal de autor y las 'expediciones de pesca'… el colega manifiesta su absoluta ignorancia sobre el procedimiento y la normativa que rige la materia, que son normas de neta raigambre constitucional. La forma en que ha formulado su requerimiento es como haber lanzado una red tendiente a encontrar causas contra determinadas personas físicas y jurídicas en donde hayan sido investigadas", añadió.

Tras referirse a Lijo en varias oportunidades como "nobel colega", Ramos Padilla le recordó que "una investigación no implica ni siquiera un llamado a indagatoria y las causas que han sido sobreseídas o recibido una absolución no corresponde ser informadas".

Sin embargo, aceptó enviarle información sobre dos causas que Lijo ya poseía, aclarando que sólo accedía a ello porque ni Moyano ni sus allegados, podrían verse perjudicados por esta "suerte de expedición de pesca". Con ese nombre se identifica a la acción de un juez que, sin tener un justificativo, busca elementos para implicar en una causa penal a una determinada persona. 


viernes, 1 de julio de 2011

Cancillería intenta evitar que Moyano replique un 'efecto Schoklender' sobre los K

TRABARON LA DOCUMENTACIÓN QUE LLEGÓ DE SUIZA


El ministerio que conduce Héctor Timerman bloqueó información suiza, que hace 3 meses había reclamado la Justicia local. Norberto Oyarbide, el juez que recluta las causas más comprometedoras para el Gobierno K, había pedido copias de las leyes sobre lavado en el país europeo, pero la respuesta suiza fue bloqueada y devuelta sin intervención del juez, por considerarse "insuficiente". 



La Cancillería argentina intercedió en los pedidos que la justicia local le había hecho a Suiza, relacionada con documentación sobre el jefe de la CGT, Hugo Moyano y el titular de Covelia, Ricardo Depresbiteris.
Se trata de un bloqueo "político" para proteger al líder sindical desde el área que controla Héctor Timerman.

El 18 de marzo pasado, el juez federal a cargo del intercambio, Norberto Oyarbide, había pedido copias sobre "las normas aplicables" referidas al lavado de dinero en el país europeo y en mayo, dos meses después del trámite, pidió novedades al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde la cartera, se respondió que la información remitida desde Suiza era "insuficiente" y que habían devuelto esa documentación a la fiscal María Antonella Bino: "Esta Cancillería recibió información adicional, aunque insuficiente", algo que enfadó a la justicia suiza, según publicó el diario 'Clarín'.
En diálogo con el matutino, la ex ministra de Salud y actual candidata a diputada bonaerense, Graciela Ocaña, observó con "preocupación la falta de impulso al trámite dado por las autoridades de la Cancillería" y consideró que "todo esto hace sospechar que existe por parte de las autoridades argentinas la voluntad de nunca responder lo solicitado por la Justicia suiza y de proteger a Hugo Moyano y su familia", señaló.
fuente: U24

sábado, 11 de junio de 2011

Reunión de Bilderberg: Lista de participantes

POR SI ALGUIEN NO ESTÁ ATENTO A ESTO, ESTE CLUB ES DE LOS HOMBRES MAS RICOS DEL MUNDO Y SUS CHARLAS SECRETAS MANEJAN EL FUTURO DE LA POLÍTICA Y ECONOMÍA MUNDIAL
Graciela Rost 


La reunión del Club Bilderberg en Suiza mereció un despliegue policial que cerró los accesos al hotel donde se celebra la reunión por una supuesta amenaza de bomba. Las protestas contra el grupo en Suiza se multiplican y dos ciudadanos italianos fueron agredidos por personal de seguridad privada cuando intentaron entrar en el hotel. Conozca la lista de participantes del encuentro este año.


El Club Bilderberg vive este viernes la segunda jornada de encuentro de los poderosos política y económicamente tras la bienvenida del pasado jueves. Todo en un secretismo absoluto ya que ni siquiera desde la verja del lujoso hotel Suvretta House de Saint Moritz se acierta a ver el interior del recinto: una inmensa lona blanca cubre las vallas que rodeaban al lujoso hotel.

De esta manera no hay imágenes del anfitrión del encuentro, David Rockefeller, ni del ramillete de invitados españoles entre los que brilla la nueva, Dolores de Cospedal. Nada de la Reina Sofía, una bilderberg habitual, ni de Miguel Ángel MoratinosCésar AliertaJuan Luis Cebrián o José Manuel Entrecanales.

Encima de la mesa de los miembros del selecto club, las carpetas con ls asuntos tratar y que son, en esencia, los que preocupan a los poderosos: el futuro financiero de Europa, la guerra de Libia, la sucesión de Dominique Strauss-Kahn al frente del Fondo Monetario Internacional y la expansión del Islam en Europa.

El acceso a la carretera de acceso al complejo hotelero que acoge a los Bilderberg fue posible después de que las autoridades helvéticas entraran en alerta por una supuesta amenaza de bomba que no se pudo comprobar. Parte de la prensa en el lugar cree que se trató de una argucia para alejar a periodistas y curiosos.

Además, la reunión del club más opaco del mundo tuvo un capítulo curioso con la agresión a
dos ciudadanos italianos, uno de ellos, eurodiputado de la Liga Norte. Según algunas cabeceras suizas y la agencia italiana ANSA, esos dos ciudadanos italianos intentaron acceder al hotel por la puerta principal. Uno de ellos es el eurodiputado Mario Borghezio.

Según parece los dos italianos habrían sido 'placados' de forma brutal, produciendo a Borghezio una hemorragia nasal. Las autoridades suizas no han querido confirmar ni desmentir este extremo, limitándose a señalar que no comentan las actuaciones de la seguridad privada.

La presencia del exclusivísimo club en Saint Moritz ha provocado cierto malestar en Suiza con la pregunta de quién pagará la factura del dispositivo de seguridad. Y , aunque la primera jornada fue tranquila y apenas hubo protestas en las inmediaciones más allá de alguna pancarta contra la élite capitalista, se espera que el sábado sea un día caliente.

Las Juventudes Socialistas del cantón de los Grisones -el más grande- ya han convocado una protesta en la principal plaza de la localidad. Tampoco los conservadores suizos de la Unión Democrática de Centro están conformes. Uno de sus dirigentes, Dominique Baettig, incluso formuló una petición semanas atrás para que las autoridades detuvieran a George W. Bush y Henry Kissinger a su llegada a Suiza, como "criminales buscados".

La lista

Entre los 128 participantes a la reunión están los ya históricos David Rockefeller, Henry Kissinger y la reina Sofía, de Holanda. Otros de los presentes representan a buena parte de las elites de Europa y USA. CEO's de empresas de telecomunicaciones, corporaciones mediáticas y de Internet se mezclan con industriales, petroleros y banqueros para llevar adelante la agenda globalista.

En el diario británico The Times se leía en 1.977: “Bilderberg es una camarilla formada por algunos de los hombres más ricos, poderosos e influyentes de Occidente que se reúnen
secretamente para planear eventos que después, simplemente, suceden”.


Infowars, portal informativo del activista anti NWO Alex Jones, publica como años anteriores la lista en la que figuran los ministros de relaciones exteriores de China y suecia junto a ejecutivos del más alto nivel de organismos como el Banco Mundial, el Consejo Europeo, la Reserva Federal de USA y el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR)

También incluye representantes de empresas como Siemmens, Google, Facebook, Pay Pal y Microsoft y de bancos como Deustche Bank, HSBC, Goldman Sachs y Chase Manhattan (Rockefeller)

Diarios como The Economist y el Grupo Prisa tienen sus representantes así como también el Ministro de economía griego y el de Italia con sus compatriotas de FIAT y Telecom

29 de los representantes son de USA y también hay enviados de laboratorios como Novartis y Pfizer. Incluso hay un profesor de Ciencias Políticas dedicado a asuntos árabes.

Aquí la lista completa y los países de los que proceden.

Organizaciones Internacionales

Joaquín Almunia,  Vice President, European Commission

Frans van Daele, Chief of Staff to the President of the European Council

Neelie Kroes, Vice President, European Commission; Commissioner for Digital Agenda

Pascal Lamy,  Director General, World Trade Organization

Herman van Rompuy, President, European Council

Josette Sheeran, Executive Director, United Nations World Food Programme

Javier Solana Madariaga, President, ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics

Jean Claude Trichet, President, European Central Bank

Robert B. Zoellick,  President, The World Bank Group


Bélgica

Luc Coene, Governor, National Bank of Belgium

Etienne Davignon, Minister of State

Thomas Leysen, Chairman, Umicore


China

Ying Fu, Vice Minister of Foreign Affairs

Yiping Huang, Professor of Economics, China Center for Economic Research, Peking University


Dinamarca

Anders Eldrup, CEO, DONG Energy

Ulrik Federspiel, Vice President, Global Affairs, Haldor Topsøe A/S

Peter Schütze
, Member of the Executive Management, Nordea Bank AB


Alemania

Josef Ackermann, Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee,  Deutsche Bank

Thomas Enders, CEO, Airbus SAS

Peter Löscher, President and CEO, Siemens AG

Matthias Nass, Chief International Correspondent, Die Zeit

Peer Steinbrück,  Member of the Bundestag; Former Minister of Finance


Finlandia

Matti Apunen, Director, Finnish Business and Policy Forum EVA

Ole Johansson, Chairman, Confederation of the Finnish Industries EK

Jorma Ollila, Chairman, Royal Dutch Shell

Mikael Pentikäinen, Publisher and Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat


Francia

Nicolas Baverez, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Nicolas Bazire, Managing Director, Groupe Arnault /LVMH

Henri de Castries, Chairman and CEO, AXA

Maurice Lévy, Chairman and CEO, Publicis Groupe S.A.

Thierry de Montbrial, President, French Institute for International Relations

Olivier Roy, Professor of Social and Political Theory, European University Institute


Reino Unido

Marcus Agius, Chairman, Barclays PLC

Douglas J. Flint, Group Chairman, HSBC Holdings

John Kerr, Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell

Richard Lambert, Independent Non-Executive Director, Ernst & Young

Peter Mandelson, Member, House of Lords; Chairman, Global Counsel

John Micklethwait, Editor-in-Chief, The Economist

George Osborne, Chancellor of the Exchequer

Rory Stewart, Member of Parliament

J. Matin Taylor, Chairman, Syngenta International AG


Grecia

George A David, Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.

Gikas A Hardouvelis, Chief Economist and Head of Research, Eurobank EFG

George Papaconstantinou, Minister of Finance

Loukas Tsoukalis, President, ELIAMEP Grisons


Irlanda

Paul Gallagher, Senior Counsel; Former Attorney General

Michael McDowell, Senior Counsel, Law Library; Former Deputy Prime Minister

Peter D. Sutherland, Chairman, Goldman Sachs International


Italia

Franco Bernabè, CEO, Telecom Italia SpA

John Elkann, Chairman, Fiat S.p.A.

Mario Monti, President, Univers Commerciale Luigi Bocconi

Paolo  Scaroni, CEO, Eni S.p.A.

Giulio Tremonti, Minister of Economy and Finance

Canadá

Mark J. Carney, Governor, Bank of Canada

Edmund Clark, President and CEO, TD Bank Financial Group

Frank McKenna, Deputy Chair, TD Bank Financial Group

James Orbinksi, Professor of Medicine and Political Science, University of Toronto

J. Robert S. Prichard, Chair, Torys LLP

Heather Reisman, Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc. Center, Brookings Institution


Holanda

Marc J. Bolland, Chief Executive, Marks and Spencer Group plc

Marc E. Chavannes, Political Columnist, NRC Handelsblad; Professor of Journalism

Víctor Halberstadt, Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary  General of Bilderberg Meetings

H.M. the Queen of the Netherlands

Uri Rosenthal, Minister of Foreign Affairs

Jaap W. Winter, Partner, De Brauw Blackstone Westbroek


Noruega

Egil Myklebust,  Former Chairman of the Board of Directors SAS, sk Hydro ASA

H.R.H. Crown Prince Haakon of Norway

Ole Petter Ottersen, Rector, University of Oslo

Erna Solberg, Leader of the Conservative Party


Austria

Oscar Bronner, CEO and Publisher, Standard Medien AG

Werner Faymann, Federal Chancellor

Walter Rothensteiner, Chairman of the Board, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Rudolf Scholten, Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische  Kontrollbank AG


Portugal

Francisco Pinto Balsemão, Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister

Clara Ferreira Alves, CEO, Claref LDA; writer

António Nogueira Leite, Member of the Board, José de Mello Investimentos, SGPS, SA


Suecia

Alexei A Mordashov, CEO, Severstal Schweden

Carl Bildt, Minister of Foreign Affairs

Ewa Björling, Minister for Trade

Jacob Wallenberg, Chairman, Investor AB


Suiza

Peter Brabeck-Letmathe, Chairman, Nestlé S.A.

Hans Groth, Senior Director, Healthcare Policy & Market Access, Oncology Business Unit, Pfizer Europe

Barbara Janom Steiner, Head of the Department of Justice, Security and Health, Canton

André Kudelski, Chairman and CEO, Kudelski Group SA

Doris Leuthard, Federal Councillor

Martin Schmid, President, Government of the Canton Grisons

Rolf Schweiger, Ständerat

Rolf Soiron, Chairman of the Board, Holcim Ltd., Lonza Ltd.

Daniel L Vasella, Chairman, Novartis AG

Jürg Witmer, Chairman, Givaudan SA and Clariant AG


España

Juan Luis Cebrián, CEO, PRISA

María Dolores de Cospedal, Secretary General, Partido Popular

Bernardino León Gross, Secretary General of the Spanish Presidency

Juan María Nin Génova, President and CEO, La Caixa

H.M. the Queen of Spain


Turquía

Süreyya Ciliv, CEO, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Tayyibe Gülek Domac, Former Minister of State

Mustafa V. Koç, Chairman, Koç Holding A.S.

Sefika Pekin, Founding Partner, Pekin & Bayar Law Firm


USA

Keith B. Alexander, Commander, USCYBERCOM; Director, National Security Agency

Roger C. Altman, Chairman, Evercore Partners Inc.

Jeff Bezos, Founder and CEO, Amazon.com

Timothy Collins, CEO, Ripplewood Holdings, LLC

Martin S. Feldstein, George F. Baker Professor of Economics, Harvard University

Reid Hoffman, Co-founder and Executive Chairman, LinkedIn

Chris R. Hughes, Co-founder, Facebook

Kenneth M. Jacobs, Chairman & CEO, Lazard

James A. Johnson, Vice Chairman, Perseus, LLC

Vernon E. Jr. Jordan, Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC

John M. Keane, Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired

Henry A. Kissinger, Chairman, Kissinger Associates, Inc.

Klaus Kleinfeld, Chairman and CEO, Alcoa

Henry R. Kravis, Co-Chairman and co-CEO, Kohlberg Kravis, Roberts & Co.

Marie-Joseé Kravis, Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.

Cheng Li, Senior Fellow and Director of Research, John L. Thornton China Center,
Brookings Institution

Craig J. Mundie, Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation

Peter R. Orszag, Vice Chairman, Citigroup Global Markets, Inc.

Richard N. Perle, Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research

David Rockefeller, Former Chairman, Chase Manhattan Bank

Charlie Rose, Executive Editor and Anchor, Charlie Rose

Robert E. Rubin, Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury

Eric Schmidt, Executive Chairman, Google Inc.

James B. Steinberg, Deputy Secretary of State

Peter A. Thiel, President, Clarium Capital Management, LLC

Christine A. Varney, Assistant Attorney General for Antitrust

James W. Vaupel, Founding Director, Max Planck Institute for Demographic Research

Kevin Warsh, Former Governor, Federal Reserve Board

James D. Wolfensohn, Chairman, Wolfensohn & Company, LLC



Fuente: U24

miércoles, 11 de mayo de 2011

Piden celeridad a Oyarbide para entregar información a Suiza sobre Moyano


LA RESPUESTA DEL JUEZ TIENE UN MES Y MEDIO DE DEMORA


Desde el 17 de marzo, cuando el Ministerio Público Fiscal de Suiza libró un exhorto a la Justicia argentina solicitando información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar —en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto blanqueo de capitales aparentemente a través de la firma de basura Covelia— que el país europeo espera un respuesta del  juez Norberto Oyarbide y del fiscal Jorge Di Lello.

El exhorto había ingresado en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, vía Cancillería, y resultó designado mediante el sorteo informático de rigor el Juzgado Federal Número 5 de ese fuero, a cargo de Oyarbide, pero los requerimientos de la Justicia suiza que el mediático juez debía entregar, tienen una demora de un mes y medio.
La Fundación Confianza Pública, presidida por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, conjuntamente con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pedirá al juez federal Norberto Oyarbide que comience a certificar las causas en que está investigada Covelia y Hugo Moyano, expresa diario Clarín, el cual pudo acceder a la presentación que será exhibida la semana que viene con el fin de requerir celeridad en la investigación para evitar la extinción de la acción por prescripción.
Ocaña entiende que “teniendo en cuenta que la respuesta al pedido del Ministerio Público de Suiza involucra información dispersa en juzgados de distintos fueros, la compilación de la misma demandará, por falta de un sistema centralizado de información sobre causas en trámite, un tiempo considerable por lo que resulta necesario dar celeridad a la investigación”, agrega.
Ocañana destacó que “estas demoras de la Justicia argentina ya produjo que Suiza cerrara, por ejemplo, la causa por la cuenta del secretario de Menem, Ramón Hernández, en el 2001 por razones parecidas.”
Es preciso recordar que el Camionero ha sido denunciado en reiteradas oportunidades a lo largo de los últimos años ante la Justicia, especialmente por Graciela Ocaña cuando ocupaba la titularidad de la cartera de Salud. Más de 300 troqueles adulterados y varias docenas de pacientes inexistentes —por los cuales la obra social de Camioneros cobró millones de pesos del APE— son las principales pruebas con las que cuentan dos jueces en la Argentina para avanzar contra él.

Carlos Forte
Fuente: Tribuna

miércoles, 23 de marzo de 2011

Denuncian a un ex director (K) del Banco Central por el tema Covelia



LUIS MARÍA CORSIGLIA, EN LA MIRA, POR SUIZA


Las ramificaciones del exhorto suizo, parecen no tener fin y prometen traer grandes dolores de cabeza al kirchnerismo. Es que, en las últimas horas, el abogado Ricardo Monner Sans pidió a la Cámara Federal que se investigue si el ex director del Banco Central Luis María Corsiglia depositó dinero en una cuenta de la empresa Covelia en un banco de Suiza.

En la denuncia el letrado aseguró que supo de distintas versiones que indican que el ex director del BCRA "habría consumado un depósito en un banco suizo y en favor de una cuenta de Covelia S.A.".
"Parece imprescindible que se requiera de Suiza todos los elementos necesarios que permitan saber de la exactitud del depósito que se le atribuye y fecha o fechas en que el aludido ex Director habría consumado depósitos. Entre otras razones, porque dicha persona —designada en los tiempos presidenciales de Néstor Kirchner— ha negado tener vinculación alguna con lo que, muy detalladamente, explica el exhorto suizo", indica la denuncia.
"El o los bancos suizos deberán informar si debió haber mediado autorización de los aparentes dueños de Covelia S.A. para que el aludido Luis Corsiglia pudiera operar en cuentas bancarias de Covelia S.A. En su caso, cuántas veces lo hizo y de qué modo se pudo haber operado la llegada de dinero a Suiza", agregó.

Luis María Corsiglia
Para Monner Sans, Suiza "deberá informar con exactitud de la fecha en que Covelia S.A. abrió cuenta o cuentas en Suiza y, de figurar extracciones, quién o quiénes estaban habilitadas para llevarlas a cabo. Con la correlativa precisión en punto a fechas y con el envío de toda la documentación de respaldo de lo que es imprescindible conocer", señaló en su escrito.
Por su parte, el ex funcionario —de la confianza íntima del ex presidente Néstor Kirchner— aseguró hace unos días a diario Clarín no tener nada que ver con el delito que se le imputa. “Nunca hice un giro al Standard Chartered, y no tengo conocimiento de la existencia de esa cuenta”, dijo entonces.
Hay que recordar que lo mismo decía Ricardo Jaime justo antes de que lo procesara la Justicia.

Equipo de Política de Tribuna de Periodistas

domingo, 20 de marzo de 2011

UN TEXTO MUY STANDARD. El exhorto suizo sobre los Moyano

 No se advierte irregularidades en el exhorto suizo sobre los Moyano -al menos en la traducción que Urgente24 consiguió en Cancillería-, pese a los dichos del abogado y diputado nacional Héctor Recalde.


Todo muy estándar, todo muy normal. El texto del Ministerio Público suizo es similar al de muchos que se envían desde la Argentina o se reciben en la Argentina. La traducción que fuentes de Cancillería entregaron a Urgente24, no parece ni trucha, tal como afirmó Hugo Moyano, ni un mamarracho, tal como afirmó su abogado y diputado nacional, Héctor Recalde.

Exhorto suizo sobre Moyano 1

En todo caso, pareciera que Héctor Timerman no sigue los procedimientos del día a día en la Cancillería, y por eso se le 'escapó la tortuga', o mantiene un enfrentamiento con 'la casa' que le impidió advertir en forma preventiva a Cristina Fernández, o tiene razón Moyano para sospechar que hubo un complot informativo en su contra. Cualquiera sea la respuesta correcta, Timerman es quien peor sale parado en el Ejecutivo Nacional.

En el Poder Judicial, lo que se hizo fue ganar tiempo pidiéndole más detalles de la investigación en curso a Antonella Bino, la responsable suiza del procedimiento.

Exhorto suizo sobre Moyano 3

Los antecedentes de hecho son concretos:

"El Ministerio Público de la Confederación (N. de la R.: Helvética) ha abierto el 24 de enero de 2011 una instrucción en aplicación del art. 307 y siguientes CPP contra personas desconocidas por el cargo de blanqueo de dinero en el sentido del art. 305bis CP.

En resumidas cuentas, resulta que Ricardo Rubén Depresbiteris y Elvira Marcela Mete, titulares de la cuenta Nº 25491 PUEYRREDÓN en el Standard Chartered Bank (Switzerland) SA en Ginebra, estarían muy unidos en la Argentina a los tales Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo, y al hijo de éste Pablo Moyano, secretario general de la Unión de los Camioneros.

Ricardo Rubén Depresbiteris sería presidente y propietario de una empresa de procesamiento de residuos llamada Covelia S.A. Elvira Marcela Mete sería administradora y accionista  de esta sociedad.

La sociedad Covelia SA es una sociedad de procesamiento de residuos fundada en el año 1999 y su crecimiento espectacular estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano.

Según artículos de prensa, la atribución de contratos públicos a la sociedad Covelia SA sería el resultado de ofertas públicas falseadas y de corrupción. Conviene precisar que Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano, estaría siendo investigado por un juez federal argentino por el cargo de blanqueo de dinero.

Además, familiares de Hugo Moyano, como su esposa, serían el objeto de una investigación por los cargos de administración desleal y de malversación de caudales en perjuicio del seguro de enfermedad de la Unión de los Camioneros, de la que Pablo Moyano es secretario general
. (...)".

Exhorto suizo sobre Moyano 4

Más allá de las imprecisiones en las personas jurídicas citadas del Sindicato de Choferes de Camiones, ¿dónde estaría la falsedad?

Exhorto suizo sobre Moyano 5

Otro fragmento del texto:

"Se sospecharía también a la sociedad Covelia SA de ser la destinataria de fondos de origen ilícito generados entre otras cosas por una organización criminal activa en el ámbito del tráfico de medicamentos falsificados.

El entorno familiar próximo de Hugo y de Pablo Moyano así como de Ricardo Rubén Depresbiteris sería también desavorablemente conocido debido a actos violentos, tales como robo con uso de armas y tiroteo.

Conviene señalar que, según un primer análisis de las transacciones efectuadas en la cuenta litigiosa, parecería que desde la apertura de ésta, o sea desde el mes de noviembre de 2004, varios importes de origen sospechoso habrían sido abonados en la cuenta susodicha.

En este respecto es oportuno señalar el crédito de US$ 88.076 fecha valor del 20 de enero de 2005, cuyo ordenante sería la sociedad Aklean Co. Esta sociedad estaría listada, como parece, en una querella de la Asociación de Abogados de Florida, por haber sido utilizada por uno de los cómplices de un abogado acusado de fraude en el ámbito inmobiliario.

Otras transacciones podrían tener un vínculo con personas políticamente expuestas en la Argentina, lo que sería el caso del crédito de US$ 49.800, fecha valor del 8 de diciembre de 2004, que podría proceder del actual director del Banco Central de la Argentina, Luis María Corsiglia. Éste había sido nombrado a la cabeza del Banco Central por Néstor Kirchner, ex presidente argentino y aliado próximo de Hugo Moyano.

El Ministerio Público de la Confederación ha ordenado a título cautelar, por providencia del día 24 de enero de 2011, el depósito de los haberes de la cuenta Nº 25.491 PUEYRREDON abierta en la Standard Chartered Bank (Switzerland) SA en Ginebra, cuyos titulares son Ricardo Rubén Depresbiteris y Elvira Marcela Mete, así como la presentación de la docuemtnación bancaria relativa a ella. Un importe neto de US$ 1.874.806,30, cuyo origen podrían estar en relación con actos de blanqueo de dinero vinculados a la supuesta corrupción, se encuentra por consiguiente bloqueado en Suiza.

Teniendo en cuenta lo que precede, existen sospechas de que los haberes depositados en la cuenta susodicha tengan por origen las actividades criminales que las autoridades judiciales de Argentina reprochan a los familiares de Hugo Moyano
 (...)".

Exhorto suizo sobre Moyano 7

Es decir que la Justicia suiza está colaborando con la Justicia argentina en las investigaciones abiertas sobre los Moyano. ¿Cuál sería el supuesto error del exhorto, más allá de alguna imprecisión, totalmente subsanable, por cierto, en la identificación de las personas jurídicas a la que se encuentran vinculados los Moyano?

Exhorto suizo sobre Moyano - Última




jueves, 17 de marzo de 2011

Suiza pide información judicial sobre Moyano y él declara un paro nacional

El Ministerio Público Fiscal de Suiza envió un exhorto para que se detallen las actuaciones y pruebas que se vinculan con el líder de la CGT, su hijo Pablo y su entorno familiar. Se trata de una investigación en ese país por lavado de activos.



Eduardo Altamirano, secretario de Prensa del gremio Camioneros, anunció un paro nacional el lunes 24/03 en defensa de Hugo Moyano y Pablo Moyano, investigados por lavado de dinero.

Resulta insólito que por una investigación judicial, el sindicato anuncie una medida de fuerza de camiones de residuos, camiones de combustibles, camiones de residuos y todas las actividades vinculados a la federación de autotransportistas de cargas, que tanto creció gracias a los Kirchner.

Altamirano ofreció una conferencia de prensa para anunciar paro y movilización, y mezcló todo: la investigación sobre irregularidades en el APE, las acusaciones de que participó de la violencia política en Mar del Plata durante los '70, las investigaciones sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Denunció que tenía que ver con el acuerdo de paritarias, que era una maniobra política contra el avance político de Moyano, etc. etc.

Denunciaron a los medios de comunicación de prestarse a difundir las denuncias y a empresarios molestos por el proyecto de Héctor Recalde de participación de trabajadores en las ganancias empresarias.

"No se juega con Camioneros ni con Moyano si no hay argumentos confiables", denunciaron.

La turba que lo rodeaba cantó: "Ay ay ay qué risa que me da / Ay ay ay que risa que me da / Ay ay ay que risa que me da / si tocan a Moyano qué quilombo se va a armar".

¿Qué había ocurrido para provocar todo esto?

El juez federal Norberto Oyarbide recibió este jueves (17/3) un exhorto enviado por el Ministerio Público Fiscal de Suiza, donde solicita información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar, en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto lavado de dinero, informa el Centro de Información Judicial. 
 
El exhorto ingresó en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, vía Cancillería, y resultó designado mediante el sorteo informático de rigor el Juzgado Federal Nº 5 de ese fuero, a cargo de Oyarbide.

A raíz del requerimiento judicial internacional que hizo Suiza sobre las causas penales que pesan sobre Moyano y su hijo, el diputado nacional Juan Carlos Morán, de Coalición Cívica, afirmó: “Carrió tenía razón, aunque muchos decían que exageraba, cuando señalaba que Moyano terminaría perseguido por la Interpol porque la corrupción terminará en un escándalo a nivel internacional”.
Morán, quien se encuentra realizando una investigación sobre posibles campos de Moyano y sus hijos en el centro de la Provincia de Buenos Aires dijo: "Es una vergüenza que el presidente del PJ y jefe político de (Daniel) Scioli sea un extorsionador profesional y ahora un sospechado por lavado de dinero internacionalmente".
Morán a su vez señaló: “Hay que terminar con los sindicalistas que en lugar de ser trabajadores son empresarios millonarios. El lavado de dinero puede ser internacional, pero también estamos investigando si es propietario de dos estancias en el centro de la Provincia de Buenos Aires”. 

“Involucrado a la mafia de los medicamentos, manipulador de los subsidios de APE, vinculado a los barra bravas de compromiso K, administrador de cajas oscuras como el Belgrano Cargas, son algunas de las tantas vinculaciones siniestras de una persona que solo puede haber avanzado tanto en la Argentina con la complicidad directa de la presidenta y el gobernador de la Provincia", agregó Morán.

Alrededor de Hugo Moyano, además, gira una red de empresas liderada por el IARI, la administradora de la obra social de los camioneros que maneja su esposa Liliana Zulet. IARI tiene negocios con la constructora Ancora, que integra Valeria Salerno –una de las hijas de Zulet–, y Dixey (que es un taller de ropa). El grupo posee además la organización de seguridad Las Marías, la aseguradora Caminos Protegidos –en cuyo directorio figuran tres de los siete hijos de Moyano- e Ivetra (Instituto Verificador del Transporte) –uno de cuyos directores es el actual abogado de camioneros, Daniel Llermanos. Aunque no tiene relación comercial, al jefe de la CGT se le atribuyen gestiones sistemáticas frente a intendentes y la gobernación bonaerense a favor de la empresa de limpieza Covelia.

El juez federal Claudio Bonadio decidió ampliar la investigación que pesa sobre el líder de la CGT, Hugo Moyano: no sólo trata de determinar si la obra social de los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro de reintegros indebidos por la compra de costosos medicamentos para tratar el cáncer, sino que ahora analiza si incurrió en el delito de administración fraudulenta.

El fiscal Patricio Evers impulsó la pesquisa a partir de una nueva denuncia de 40 carillas que presentó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Como es de práctica ante un hecho nuevo, el juez envió la denuncia al fiscal para que opinara si correspondía ampliar la investigación y Evers así lo entendió.

Hasta ahora, Moyano aparecía complicado en esta investigación porque el juez detectó la existencia de unos 200 troqueles del medicamentos Erbitux, usado para tratar el cáncer de colon, que no se corresponden con los cartones de los envases originales del remedio fabricados por Merck Química en Alemania.

Fuente: U24