Mostrando entradas con la etiqueta Jaime. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Jaime. Mostrar todas las entradas

viernes, 29 de abril de 2011

Prescribió un caso por "dádivas" a Jaime !



Prescribió una causa contra Cirigliano

Cerraron un caso por "dádivas" a Jaime


La Cámara Federal cerró ayer la causa que investigaba al empresario Claudio Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), por "dádivas" entregadas al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Cirigliano estaba procesado por haberle pagado viajes de placer a Jaime (que debía controlar a TBA), pero la Cámara entendió que el caso prescribió por demoras en el expediente: entre los hechos investigados y el primer llamado a indagatoria pasaron más de dos años, el plazo máximo que permite la ley en un caso de dádivas.
La causa, no obstante, seguirá abierta contra Jaime. Como él siguió siendo funcionario hasta julio de 2009, es desde entonces que empieza a correr el plazo. Esta regla se aplica también contra los que fueron "partícipes" del delito junto a un funcionario que siguió en actividades, pero la Sala I de la Cámara entendió que no fue el caso de Cirigliano. Estrictamente, se trata de dos delitos diferentes y autónomos: uno es entregar las dádivas y otro, recibir, según el Código Penal. Por eso, no fue "partícipe", afirmó el tribunal, que aplica en forma restrictiva las suspensiones a la prescripción.
En este expediente, el ex secretario de Transporte fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en un fallo confirmado el año pasado. Todo indica que en los próximos meses enfrentará, por dádivas, su primer juicio oral.
Los vuelos privados que lo comprometen costaron no menos de $ 644.000 y la mayoría los pagaron empresas ligadas a Cirigliano, según los investigadores. El destino: casi siempre Brasil, en fines de semana o vacaciones.
Cirigliano está al frente de un imperio que recibe millones de pesos en subsidios del Estado. Es la cabeza de un holding que tiene 21 líneas de colectivos en la Capital y ómnibus de larga distancia, además de la concesión de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre.
El vínculo con Jaime ya le trajo otras complicaciones a Cirigliano, que el año pasado fue citado como testigo por un avión de 4 millones de dólares que -según la sospecha del juez Norberto Oyarbide- es de Jaime, aunque nunca lo declaró. De acuerdo con un documento secuestrado, Cirigliano habría colaborado para hacer posible la compra del avión. "Claudio sugirió el CH 400", dice el archivo. Tanto en los Tribunales como entre los empresarios del sector dan por sentado que es una referencia al dueño de TBA. El caso del avión es parte del expediente que investiga a Jaime por presunto enriquecimiento ilícito.
En cuanto a las dádivas, él negó siempre haberlas recibido. Dijo que algunos viajes fueron de trabajo y que otros los pagó su hermano Daniel, que vive en Brasil. Ni Bonadio ni la Cámara Federal aceptaron estas explicaciones, que se vieron muy debilitadas cuando salieron a la luz correos de Daniel Jaime, en los que se define como "un pelotudo" que no ve un peso y relata que le pidió a su hermano "por el amor de Dios" que le consiguiera algo
Fuente: La Nación

domingo, 24 de abril de 2011

Operativo manos limpias. Por Alfredo Leuco


¿YA NO SE ROBA PARA LA CORONA?


Hay señales de mayor transparencia en la cúspide del poder con el manejo de dinero negro. La disimulada contradicción con los tiempos de Néstor.


Será cierto que el gobierno de CFK ya no roba más? ¿Será verdad que la Presidenta ordenó tolerancia cero para los corruptos y que dio el ejemplo parándoles el carro a un par de empresarios que llevaron a Olivos una valija como en los tiempos de Néstor? Un ministro, un diputado de los más leales, dos propietarios de prósperas compañías y un periodista económico del diario La Nación coincidieron en afirmar que algo se cortó y que empezó una nueva etapa de mayor transparencia. Siempre es difícil probar la delincuencia de Estado. El lugar común dice que nadie da recibos por una coima. De la misma manera es difícil probar lo contrario. Pero hay indicios, datos políticos y algunos movimientos. Nadie dice que se terminaron los ladrones y los estafadores en el Ejecutivo. Hasta los gobiernos más honrados tuvieron algún cáncer que extirpar. Pero nuestra hipótesis de trabajo sospecha que la corrupción estructural, la que roba para la corona, la que sube los dólares por la cadena de mando, no tiene la aprobación de la máxima autoridad del Estado. Cuando PERFIL pidió evidencias que certificaran esto, cada uno de los consultados aportó algo que merece ser tenido en cuenta:

1) “Quiero tener compañeros y no cómplices”, fue la piedra angular del discurso presidencial que abrió las sesiones ordinarias del Congreso.

2) Julio De Vido, el ministro bautizado hace años como “el cajero” por la revista Noticias, cada vez está más lejos del corazón de las decisiones. Su perfil es bajo cero. Padece una enfermedad que merece más cuidados y Cristina nunca se lo bancó demasiado. La UIA dice que para abrir la puerta del despacho presidencial antes hay que pasar por Amado Boudou, algo impensado con Néstor. Sólo fue convocado de urgencia para sacar las papas del fuego cuando Hugo Moyano llamó a una movilización a la Plaza de Mayo. Hugo Chávez y Techint hablaban con Néstor o con Julio. Hoy esa relación la maneja el ministro más amado.

3) Ricardo Jaime se queja porque nadie le atiende el teléfono. El hombre que se enriqueció a la velocidad del sonido y que tenía acceso directo a Néstor tiene miedo de ir preso y de que eso ocurra antes de las elecciones. Sería una señal de que la lucha anticorrupción va en serio y el mejor spot de campaña electoral. Amargamente, De Vido y Jaime se resignan a esta nueva realidad y tienen nostalgias de cuando eran dueños y señores de las obras públicas y las licitaciones. Otro recaudador, Héctor Capaccioli, bebió de esa misma medicina. Su frase de cabecera es: murió Néstor y me procesaron.

4) Moyano tiene un problema similar. Zanola y Pedraza son los apellidos de sus pesadillas. Se lo comentó al jefe de un gremio chico de su riñón. Con cierta razón, dice que en menos de lo que canta un gallo la Justicia desestimó las acusaciones de enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial y que a él lo tienen en la morsa desde hace años, y que la cosa va para largo. Cuentan que envenenado de bronca casi prende el ventilador cuando se enteró de que la APE (Administración de Programas Especiales) va a ser modificada o directamente sepultada porque es una de las latas negras (1.100 millones por año) donde meten la mano los sindicalistas más poderosos. Algo similar a lo que hicieron con la Oncca, dinamitada para que no quedaran rastros ni huellas de subsidios y testaferros escandalosos.5) Aníbal Fernández sigue flotando, pero se quedó sin combustible el día que la Presidenta resolvió sacarle las dos cajas más grandes del Gobierno fuera de la obra pública: la pauta publicitaria, que fue a parar a Juan Manuel Abal Medina, y la Policía Federal, que pasó a manos de Nilda Garré. Los dos cuadros que militaron en el Frepaso tienen fama de honradez, aunque en el caso de la ministra se considera por lo menos una prebenda que le hayan otorgado en tiempos de Menem (!) un registro automotor. Ella inició una cruzada entre los comisarios y dijo con toda claridad que eran amigos de lo ajeno y que se llenaban los bolsillos con delitos aberrantes como la prostitución y la droga. El joven Juan Manuel encontró algunas cuestiones poco claras con ciertos empresarios de medios militantes que ponían la misma excusa: esto lo arreglamos con Néstor. Incomprobable. Eso explica algunas peleas públicas y subterráneas entre periodistas K. Aníbal perdió además a su compañero de truco José María Díaz Bancalari. Fue pasajero fetiche de Néstor en todos los viajes al exterior y el domingo pasado fue ejecutado mediáticamente por Horacio Verbitsky al acusarlo de haber sido el “nexo entre Duhalde y Patti”.

Con esto no pretendo decir que todos los funcionarios kirchneristas son o fueron indecentes.

 Desde el comienzo hubo gente con una ética inviolable: Gustavo Beliz, Horacio Rosatti, Sergio Acevedo, Jorge Taiana, Rafael Bielsa, Graciela Ocaña, por nombrar algunos que se fueron en distintas etapas. Incluso hoy nadie sospecha sobre la decencia de Guillermo Moreno o de los que mandan en la mesa chica, como Carlos Zannini, el nombrado Abal Medina o Verbitsky. Es más, ellos son el Estado Mayor en el que Cristina se apoya en esta batalla contra la plata negra que de paso es contra un sector importante del pejotismo que ella tanto desprecia. Hay una pregunta que pone en duda esta especulación sobre el fin de los manejos dinerarios. ¿Por qué los comunicadores de la camiseta partidaria no exhiben esta bandera limpia? La respuesta es que para alardear del cierre de la ventanilla de cohechos y retornos hay que reconocer que antes existía. Y antes, todo lo que pasaba por el universo K era ordenado o supervisado por “El”. ¿Quién en su sano juicio dentro del FpV es capaz de reconocer que a Néstor Vallecca, Aníbal F, Jaime y De Vido los designó Kirchner y que él manejó en persona la relación con los Moyano? Algo dijo el hijo del líder de la CGT cuando planteó que era muy distinto hablar con Cristina. Hay otra pregunta que, con sólo formularla, hace correr frío por la espalda del oficialismo. Si realmente la Presidenta es una santa y tiene las manos limpias, ¿qué hacía mientras su marido compraba 2 millones de dólares con información calificada, o adquiría a precio vil miles de metros en El Calafate que después vendió por millones, o colocaba los famosos fondos de Santa Cruz en el exterior sin exhibir hasta el día de hoy una sola boleta de depósito o un resumen de cuenta que describa la ruta del dinero?

Hasta José Pablo Feinmann reconoció el viernes por radio que Néstor se ensuciaba las manos. Algunos por lo bajo dicen que Cristina es cada vez más Fernández y menos Kirchner.

 Si la Presidenta escuchara esto de un colaborador, lo pasaría a degüello. Porque significa endiosarla a cambio de satanizar a su compañero de toda la vida. Tomás Abraham, en estas páginas, afirmó que el Gobierno está reexaminando lo actuado por Kirchner. Algunos talibanes quieren levantarle un altar a Cristina con un juego de palabras: no roba pero hace.

Fuente: Perfil

martes, 12 de abril de 2011

Denuncia de empresario del transporte podría complicar aún más a Jaime


DE DÁDIVAS, TESTAFERROS, Y APROPIACIONES DE EMPRESAS


La de hoy será una jornada muy particular para el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ya que vence el plazo para justificar ante el juez Norberto Oyarbide cómo llegó a obtener la fortuna que ostenta, la cual supera los 6 millones de pesos. Independientemente de ello, en la más estricta reserva, el ex funcionario ha sido denunciado en las últimas horas por el empresario de transporte Norberto Russo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que podría complicar aún más su actual situación (Ver documento completo en la galería de imágenes).

“La denuncia apunta a Jaime por incumplimiento de los deberes de funcionario público y a Cirigliano por apropiarse de una empresa con fondos del Estado, seguramente proporcionados por Jaime, quizás como contraprestación de las dádivas que los mantiene procesados, y de investigarse podría agravar la situación de ambos”, señaló a este medio Norberto Russo.
Russo fue presidente de Transporte del Oeste hasta el año 2003. A raíz de entonces, la firma comenzó a tener problemas económicos que produjeron conflictos con sus trabajadores, hasta que —casi forzosamente— se dictó la quiebra en 2004. Posteriormente, la empresa realizó —junto al Ministerio de Trabajo— un convenio para la implementación del “programa de recuperación productiva”.
“Dicho acuerdo fue ignorado por la Secretaría de Transporte durante la gestión de Jaime, lo que llevó la indefectible quiebra de la empresa y la adjudicación irregular de ella por parte de terceros sin ningún proceso licitatorio”, aclara Russo en su denuncia.
Esos terceros a los que se refiere el empresario incluyen a Ecotrans, perteneciente al Grupo Cirigliano (Grupo Plaza).
Claudio Cirigliano es uno de los empresarios que recibió millonarios subsidios para sus empresas durante la gestión de Jaime, es investigado por el juez Claudio Bonadío y está procesado como el que otorgó las dádivas.
Tanto Jaime como este último han expresado ante el juez que no se conocen y que ningún negocio los une, pero ya varias pruebas han demostrado lo contrario y ésta podría ser una de ellas.
Es dable recordar que desde la semana pasada, la causa por dádivas en la cual está procesado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime dejará de estar a cargo del juez Oyarbide y pasará a su par Bonadío, donde el ex funcionario está siendo investigado por el mismo delito a raíz de que empresarios privados le habrían pagado varios viajes aéreos.

Eliana Toro

fuente: Tribuna

lunes, 11 de abril de 2011

Oyarbide no investigará más a Jaime por dádivas


La Cámara Federal porteña ratificó que el juez federal Norberto Oyarbide no continuará investigando al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el delito de dádivas y que el expediente quedará en manos de su par Claudio Bonadío.


La Cámara Federal porteña ratificó que el juez federalNorberto Oyarbide no continuará investigando al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el delito de dádivas y que el expediente quedará en manos de su par Claudio Bonadío.

El presidente de la Cámara, Martín Irurzun, confirmó la decisión de Oyarbide de declinar su competencia en esa causa y remitirla a Bonadío, quien había comenzado a investigar al ex funcionario por ese delito previamente, informaron hoy fuentes judiciales. En ambos expedientes Jaime está procesado y en uno de ellos se espera la elevación a juicio.

Oyarbide procesó a Jaime por dádivas al considerar que directivos de la empresa TEBA, a quien el ex funcionario les extendió la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro hasta 2014, le pagaron los alquileres y salieron garantes de dos departamentos en los que vivió hasta el año pasado.

El magistrado y el fiscal Carlos Rívolo también investigan a Jaime por presunto enriquecimiento ilícito y le solicitaron que haga presente una justificación de bienes por 6 millones de dólares, monto que se cree que el ex funcionario obtuvo durante su paso por la función pública.

En tanto, Bonadío procesó a Jaime por dádivas al determinar que empresarios le pagaron vuelos a Brasil, Uruguay y Córdoba, su provincia natal.

Bonadío constató que Jaime realizó 14 viajes a distintos lugares, tales como Córdoba, Río de Janeiro, Punta del Este, y Florianópolis, y que los mismos fueron pagados por empresarios a los que él debía controlar a raíz de su cargo de secretario de Transporte.

Esta denuncia se inició tras una presentación del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y además de Jaime hay otros imputados: el empresario Claudio Cirigliano (quien pagó algunos de los viajes); el ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez; el hijo de este, Julián; y el ex gerente de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas, Jorge Molina; entre otros.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal y está pendiente un pedido de nulidad de la causa en la Cámara de Casación, tras lo cual se prevé que el caso sea elevado a juicio oral.

Ahora la causa por dádivas se unificó y pasó a manos de Bonadío. La denegatoria de competencia de Oyarbide en seguir investigando a Jaime por dádivas había sido adoptada por él mismo en la misma resolución mediante la cual procesó al ex funcionario.



Fuente:  U24

martes, 15 de febrero de 2011

MÁS DE $ 6.6 MILLONES. Fiscal requiere que Ricardo Jaime justifique su patrimonio

El pedido lo hace el fiscal Carlos Rívolo, en la causa que se le sigue al el ex secretario de Transporte por enriquecimiento ilícito. En 15 días deberá presentar una “detallada justificación” de la evolución de sus bienes. No se incluyen por el momento el famoso avión privado ni el lujoso yate pero podrían ser incluidos en una ampliación al requerimiento.


Por pedido del fiscal federal Carlos Rívolo quien formuló el requerimiento de justificación de bienes en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Norberto Oyarbide, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime deberá dar cumplimiento al requerimiento y, en el término de 15 días, deberá efectuar una detallada justificación del incremento "apreciable" de su patrimonio desde el año 2003 hasta la actualidad, según informa elCIJ:

Según el fiscal Rívolo, la solicitud “se sustenta en el resultado al que se arribó como consecuencia de la realización en esta pesquisa, de numerosas medidas de prueba orientadas a determinar la composición y evolución patrimonial de Ricardo R. Jaime y de personas de su entorno próximo, como así también el origen de distintos bienes sobre los cuales ejercía derechos posesorios”.

“Visto el nivel de ingresos de Ricardo Raúl Jaime, su grupo familiar y el de su pareja Silvia Elena Reyss, su consumo anual declarado –el cual disminuyó considerablemente a partir del año 2003- y confrontando esa reducción con el incremento apreciable que ha tenido su patrimonio y costo de vida, expresado con minucioso detalle en el “Anexo de composición patrimonial” adjunto al presente, arroja como resultado que el monto total origen el nombrado debe demostrar por superar de forma ponderable sus ingresos, asciende a un total de pesos seis millones seiscientos ocho mil seiscientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos ($6.608.642,76), lo que torna imperioso que en este estadío V.S. requiera a Ricardo R. Jaime que justifique su procedencia”, indica el dictamen.

Aclara que “debe tenerse en consideración que en el análisis de este acrecentamiento patrimonial del nombrado deben contabilizarse también como integrantes de su acervo, aquellos bienes que no han sido declarados, pero que como se ha comprobado eran utilizados, mantenidos y administrados por Jaime, y sobre los cuales tenía un claro animus domini y poder de disposición, circunstancia que amerita ser cuestionada”.

“Es por esta cuestión, que sobre algunos bienes que aquí no fueron contabilizados, como resulta ser la aeronave Learjet 31A, serie 215, matrícula N786YA y el yate motor Altamar 64, aún se están llevando a cabo distintas medidas probatorias aún no concluidas. Debe repararse en este punto, que esos bienes en particular se encuentran en el extranjero, como así también las sociedades a nombre de las cuales se encuentran y registran sus movimientos. Así, se determinó que para la adquisición de cada uno de ellos intervinieron no menos de tres sociedades, todas radicadas en diferentes países (Panamá, Bélize, Andorra, Costa Rica, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Cook y Estados Unidos), aunque operadas desde este país por personas investigadas en esta pesquisa, quienes actuaban representando a las firmas extranjeras mediante ‘amplios poderes’”, indica.

Añade que,“no obstante ello, en virtud de todo lo precedentemente expuesto y sin perjuicio de la eventual constatación posterior de un mayor incremento patrimonial, dictamino que todo cuanto surge del conjunto probatorio arrimado al expediente habilita a formular el presente requerimiento de justificación de bienes en los términos del art. 268 (2) del Código Penal respecto de Ricardo Raúl Jaime, a fin de intimarlo a que justifique la procedencia de su enriquecimiento patrimonial apreciable, el cual se ha constatado con posterioridad a su asunción como Secretario de Transporte el 28 de diciembre de 2003 y hasta la actualidad, encontrándose incurso a la fecha, dentro de los dos años posteriores a su renuncia al cargo el 1° de julio de 2009, que la figura penal señalada considera como ‘período de sospecha’ objeto de análisis”.

“En tal sentido, solicito a V.S. se sirva notificar al imputado Ricardo Raúl Jaime el presente requerimiento, con el objeto de que en el término de 15 días proceda a efectuar una detallada justificación del incremento apreciable de su patrimonio durante el período temporal enmarcado”, concluye.

Hoy (15/02), el juez federal Norberto Oyarbide le notificará a Jaime los resultados de la investigación de Rívolo y lo emplazará para que explique de qué manera adquirió casas, acciones de empresas, autos, yates y motos que, a juicio del fiscal, no se compadecen con sus ingresos declarados.

Según publica La Nación, Rívolo no incluyó entre los bienes que Jaime deberá explicar un avión privado valuado en US$ 4 millones que el ex funcionario usaba como suyo ni tampoco un lujoso yate, valuado en US$ 1,5 millones, que se vinculó al ex funcionario. Aclaró en su dictamen que estos bienes están todavía bajo investigación, pero que hoy la fiscalía no cuenta con los datos necesarios para avanzar porque tanto el avión como el yate -que están fuera del país- fueron comprados con la intervención de no menos de tres sociedades extranjeras, todas radicadas en diferentes países; entre ellos, Panamá, Bélice, Andorra, Costa Rica, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Cook y Estados Unidos. No obstante, el fiscal advirtió que si obtiene más datos, ambos bienes podrían ser incluidos en una ampliación de este requerimiento.

Estos 2 bienes fueron adquiridos a través de una compleja trama de sociedades argentinas y extranjeras que aparecen vinculadas al asesor de Jaime, Manuel Vázquez y el fiscal considera que todavía es necesario profundizar los elementos de prueba para pedirle explicaciones a Jaime sobre este punto.

Rívolo advirtió que Jaime no solo deberá responder por los bienes que están a su nombre; también por los "que no han sido declarados, pero que como se ha comprobado eran utilizados, mantenidos y administrados por Jaime".

Entre las propiedades a las que se refiere el fiscal están un departamento en Florianópolis, Brasil, comprado a nombre de su mujer; otro en Buenos Aires, en Figueroa Alcorta 3060, declarado por la empresa Clamaran (valuado en $ 1.715.400) y una camioneta Hyundai Tucson que figura como un bien de su hija, por 201.988 pesos.

También, el hotel Saint Tropez de Villa Carlos Paz -adquirido por la sociedad Lago Azul- y una casa en un barrio cerrado de San Isidro escriturada por $ 450.000, que está a nombre de la suegra de Jaime.

Jaime ingresó en la función pública en 2003 y dejó su cargo de secretario de Transporte en julio de 2009, cuando se había convertido ya en el funcionario más denunciado del kirchnerismo. Cuando asumió, en 2003, Jaime informó que tenía bienes por $ 266.700. Pese a lo que piensa el fiscal, Jaime declaró que la función pública lo empobreció y que se fue con un patrimonio neto de $ 77.590. Una moto y un inmueble de 81 m2 en Caleta Olivia, Santa Cruz, son lo único que dijo tener.

Jaime fue un funcionario fundamental en la gestión de los Kirchner. La Secretaría de Transporte fue y continúa siendo un área muy sensible por la millonaria distribución de subsidios que tiene a su cargo. Dejó su cargo en julio de 2009 luego de que su crecimiento patrimonial se volviera ostentoso e inocultable.

Los más de 20.000 mails de su principal asesor, Manuel Vázquez, revelaron detalles del costoso nivel de vida que estaba llevando adelante su familia. Esos correos mostraron también como el ex funcionario beneficiaba sus negocios privados a través de los contratos públicos. Ahora le tocará explicar cómo llegó a acumular una fortuna de 6,6 millones de pesos con un sueldo que apenas superaba los $ 10.000 pesos mensuales.

El ex funcionario deberá explicar cómo adquirió lo que el fiscal considera que no está justificado. De resultar insuficiente la explicación que brinde Jaime, el juez quedará en condiciones de citarlo a indagatoria para escucharlo y solo entonces podría procesarlo.

Ricardo Jaime ya se encuentra procesado por recibir dádivas de empresarios por el juez Bonadioquien además le trabó embargo por $ 800.000. Por su parte, Oyarbide ha ordenado allanamientos de decenas de inmuebles que creía que podían ser suyos y el año pasado lo embargó en $ 40 millones, medida inusual contra un acusado que no está siquiera procesado.

Para esconder las compras de bienes, se montó una red de sociedades sospechadas que Rívolo consigna en su requerimiento. Se trata de Clamaran, Confear, Delome y House Corp Consulting. Dos de estas firmas están vinculadas a su hermano, Daniel Jaime y las otras a su asesor, Manuel Vázquez, un hombre que funcionó como mano derecha del ex funcionario en sus negocios públicos y privados. Vázquez es el hombre que escribió y recibió los más de 20.000 correos electrónicos incautados por la Justicia que son una prueba importante en este expediente, según reporta Clarín



fuente: http://web2.urgente24.com/noticias/val/4178/ficha.html